FATF - Supravegherea bazata pe risc
FATF REPORT-Countering Ransomware Financing-POTENTIAL RISK INDICATORS-March 2023
FATF REPORT-Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market-February 2023
FATF REPORT-Terrorist Financing-Risk Assessment Guidance-July 2019
Countering Ransomware Financing Potential Risk Indicators
Money Laundering Terrorist Financing Art Antiquities Market
Terrorist Financing Risk Assessment Guidance
FATF (2023), Orientări privind proprietatea beneficiarilor pentru persoanele juridice, FATF, Paris
Human Trafficking and Modern Slavery guidance and typology report for Moldova and Romania
Ghid de identificare a beneficiarilor reali
Ghid pentru combaterea spălării banilor destinat judecătorilor şi procurorilor
Ghid privind indicatorii de suspiciune si tipologii de spălare a banilor
Investigarea fraudelor intracomunitare
Emerging-Terrorist-Financing-Risks
Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals
GML-TF-risks-vulnerabilities-associated-with-gold
Money Laundering Through the physical transportation of cash
Risk of terrorist abuse in non-profit organisations
Ghidul de Tranzacții Suspecte și Manualul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului sunt rezultatele unei extinse și strânse cooperări între Oficiul Național, partenerii săi din Italia, Ministerul Economiei și Finanțelor și Ufficio Italiano dei Cambi, precum și instituțiile românești implicate. Ghidul și Manualul au fost distribuite și prezentate în toată țara, unei categorii largi de instituții și entități raportoare, conform prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare.
Manualul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului
Manual privind abordarea pe baza de risc și indicatori de tranzactii suspecte
11 FATF SRIX BPP SRVIII October 2002
ML through Remittance and Currency Exchange Providers-june 2010