Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Programe

  1. Proiectul FIU.NET Unlimited HOME/2011/ISEC/MO/FIU.NET.
  2. HEMOLIA - Hybrid Enhanced Money Laundering Intelligence, Investigation, Incrimination and Alerts
  3. Programul de Cooperare Elvetiano-Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse