Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Acasa Informaţii publice Comunicate de presă

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Mai mult

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Mai mult

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Mai mult

Tipologii

Tipologii

Mai mult

Achiziții

Achiziții

Mai mult

Carieră

Carieră

Mai mult

Comunicate de presă

Comunicate de presă ale purtătorului de cuvânt

Date de contact purtător de cuvânt :
Mehedințu Mihai
Telefon: (+40)213 155 207 / (+40)213 155 280 / (+40)213 157 787 interior 116
Adresa de e-mail: mihai.mehedintu@onpcsb.ro

• Un pas important în transformarea digitală a ONPCSB

• Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și-a prezentat noua platforma online de raportare

• Reacție articol news18.ro

• Sistemul național de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului la finalul celei de a V-a Runde de evaluare MONEYVAL.

• Cea de-a 65-a reuniune plenară a Comitetului de Experți pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor (MONEYVAL), din cadrul Consiliului Europei

• Comunicat de presa finalizarea vizitei on-site a Echipei de Evaluare Moneyval

• Comunicat de presa Referitor la vizita Comitetului Selectat de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor – MONEYVAL - al Consiliului Europei (CoE) ce se desfășoară in perioada 21 septembrie – 06 octombrie 2022

• Comunicat de presa privind constituirea Consiliului interinstitutional pentru aprobarea NRA

• Comunicat cu privire la notificarile transmise ONPCSB in baza OUG 53/2022

• COMUNICAT DE PRESA 24.02 - Participarea domnului Constantin-Ilie APRODU, Vicepresedintele Oficiului, la cea de-a XV-a editie a Conferintei Evaluarea pentru raportare financiara si impozitare organizata de Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR)

• COMUNICAT DE PRESA 24.02 - Participarea domnului Constantin-Ilie APRODU, Vicepresedintele Oficiului, la Conferinta Pria AML si Compliance Romania 2022

• COMUNICAT DE PRESA 15.02 - Sedinta de lucru în vederea evaluării stadiului completării Chestionarelor de conformitate MONEYVAL

• COMUNICAT DE PRESA 14.02 - Reuniunea inter-instituțională în domeniul afacerilor europene

• COMUNICAT DE PRESA - Vă informăm că în data de 02 februarie 2022 a avut loc o întâlnire între reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Direcției de Supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României, în spiritul întăririi parteneriatului dintre cele două instituții și în scopul eficientizării și eficacității combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

• COMUNICAT DE PRESA - Vă informăm că în data de 03 februarie 2022 a avut loc o întâlnire între reprezentanții Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc în scopul eficientizării și eficacității combaterii spălării banilor și finanțării terorismului

• COMUNICAT DE PRESA - Informare cu privire la participarea ONPCSB la cea de-a IV-a ediție a Conferinței Naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale” din data de 27 ianuarie 2022

• COMUNICAT DE PRESA - Informare cu privire la participarea ONPCSB la reuniunea Grupului de lucru pentru servicii financiare și uniunea bancară din cadrul Consiliului Uniuniii Europene, eveniment ce se desfășoară în perioada 24-25 ianuarie 2022 la Bruxelles, Belgia, în organizarea Președinției Consiliului Uniunii Europene.

• COMUNICAT DE PRESA - În perioada 07-17 ianuarie 2022, o echipă condusă de Dl. Constantin Ilie Aprodu, Vicepreședintele Oficiului, a efectuat o serie de întâlniri cu conducerile organismelor de autoreglementare

• Intalnire cu reprezentanții Franței, dupa preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene

• COMUNICAT DE PRESA - România la Cea de-a 62-a reuniune plenară a Comitetului Selectat de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor (MONEYVAL)

• COMUNICAT DE PRESA - România în cea de-a 5-a rundă de evaluare de țară privind implementarea recomandărilor Grupului de Acțiune Financiară (FATF/Financial Action Task Force) pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (Comunicatul Moneyval aici)

• COMUNICAT DE PRESA - Furnizare feedback entitati raportoare

• COMUNICAT DE PRESA - Cea de-a doua reuniune a Grupului de lucru pe Noul Pachet Legislativ AML

• COMUNICAT DE PRESA - Prima reuniune a Grupului de lucru pe Noul Pachet Legislativ AML

• COMUNICAT DE PRESA din data de 25 mai 2021

• COMUNICAT DE PRESA din data de 23 aprilie 2021 - A 61-a reuniune plenara a MONEYVAL

• COMUNICAT DE PRESA din data de 01 aprilie 2021 - Lege aprobare OuG nr.111 din anul 2020

• COMUNICAT DE PRESA din data de 09 martie 2021 EVALUARE AMLD4

• COMUNICAT DE PRESA - Numire Presedinte ONPCSB sept. 2020

• ANUNT COVID-19

• ANUNT PUBLICARE a Ordinului presedintelui Oficiului nr. 102 in Monitorul Oficial nr. 75 din 03 februarie 2020.

• COMUNICAT referitor 16 august 2019

• COMUNICAT DE PRESA din data de 18 aprilie 2019

• COMUNICAT DE PRESA din data de 31 mai 2018

• COMUNICAT DE PRESA din data de 15 martie 2018

• COMUNICAT DE PRESA din data de 6 martie 2018

• COMUNICAT DE PRESA - Numire Presedinte ONPCSB oct 2017

• COMUNICAT DE PRESA - PANAMA PAPERS

• COMUNICAT DE PRESA din data de 4 mai 2012

• Comunicat de presa din data de 14 Martie 2012

• Comunicat de presa Cea de-a 37-a reuniune Moneyval

• COMUNICAT PURTATOR DE CUVANT(numiri)

• COMUNICAT PURTATOR DE CUVANT