Măsuri internaționale

MONEYVAL

Urmare întâlnirii la nivel înalt din data de 25.04.2023, de la Varșovia, a reprezentanților statelor membre ale Comitetului Moneyval al Consiliului Europei, au fost adoptate următoarele documente:
• Declarația miniștrilor și a delegaților la nivel înalt ai statelor și teritoriilor membre ale MONEYVAL;
• Strategia Moneyval privind combaterea spălării banilor, combaterea finanțării terorismului și a finanțării proliferării armelor de distrugere în masă, pentru perioada 2023-2027.

• MONEYVAL public statement regarding Bosnia Herzegovina 12 December 2014

• Declaratie Publica realizata in cadrul pasului 3 al Procedurii de intarire a conformitatii MONEYVAL cu privire la Bosnia si Hertegovina dec 2014

• Declaratie Publica realizata in cadrul pasului 3 al Procedurii de intarire a conformitatii MONEYVAL cu privire la Bosnia si Hertegovina

• MONEYVAL public statement regarding Bosnia Herzegovina 1 June 2014

Tari Terte Echivalente

• Intelegere Comuna Terte Tari Echivalente 26 iunie 2012

• Member States List of Equivalent Third Countries

Declaratii FATF

• Improving Global AMLCFT Compliance on-going process - February 2018

• FATF Public Statement - 23 February 2018

• Imbunatatirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT Proces in derulare Februarie 2018

• FATF Declaratie Publica 23 Februarie 2018

• Improving Global AMLCFT Compliance on-going process - 26 June 2016

• FATF Public Statement - 24 June 2016

• Imbunatatirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT Proces in derulare ? 19 Februarie 2016

• FATF Declaratie Publica 24 Iunie 2016

• FATF Public Statement - 23 October 2015

• FATF Declaratie Publica 23 Octombrie 2015

• FATF Public Statement - 27 February 2015

• FATF Declaratie Publica 27 February 2015

• FATF Report - Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant(ISIL)

• FATF Guidance - Transparency and Beneficial Ownership

• FATF Guidance for a Risk-Based Approach- The Banking Sector

• FATF Report - Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations

• FATF Report - Virtual Currency Key Definitions and Potential AML/CFT Risks

• Imbunatatirea procesului global de conformitate CSB/CFT ? Proces in derulare, 14 februarie 2014 - ?Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process ? 14 February 2014?

• Declaratia Grupului de Actiune Financiara Internationala din 14 februarie 2014 - ?FATF Public Statement ? 14 February 2014?

• High risk and non-cooperative jurisdictions - 27.11.2013

• Jurisdictii cu risc ridicat si necooperante - 27.11.2013-ro

• Improving Global AML-CFT Compliance On-going Process-18 October 2013

• IMBUNATATIREA PROCESULUI GLOBAL DE CONFORMITATE CSB/CFT PROCES IN DERULARE 18 Octombrie 2013

• Compliance 22 february 2013 -ro

• Compliance 21 June 2013- ro

• Declaratie publica 22 february 2013

• Jurisdictii cu risc ridicat si necooperante - 21 June 2013

• Declaratia FATF din 22 iunie 2012

• Declaratie FATF proc in derulare 19 oct 2012

• Declaratie FATF oct 2012

Alte documente relevante

• IMBUNATATIREA PROCESULUI GLOBAL DE CONFORMITATE CSB/CFT PROCES IN DERULARE 22 iunie 2012

• IMBUNATATIREA PROCESULUI GLOBAL DE CONFORMITATE CSB/CFT PROCES IN DERULARE 19 oct 2012

• GRUPUL DE ACTIUNE FINANCIARA INTERNATIONALA