Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Noutati
Începând din data de 02.08.2024, ora 17:00, până pe data de 03.08.2024, ora 17:00, există posibilitatea ca serviciile puse la dispoziție de ONPCSB să fie influențate de mentenanța tehnică energetică a administratorului imobilului.
Astăzi 22 noiembrie a fost lansat noul sistem informatic integrat de analiză a informațiilor, pentru asigurarea creșterii și consolidării capacității Oficiului, în prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.Noua platformă implementată la nivelul ONPCSB, include 3 c ...

Sancțiuni internaționale