Republica Islamica Iran

ANUNT IMPORTANT!!!

Incepand cu data de 16 ianuarie 2016, Data implementarii, Uniunea Europeana a ridicat toate sanctiunile economice si financiare in legatura cu programul nuclear Iranian. Ca o consecinta a ridicarii acestor sanctiuni, urmatoarele servicii asociate sunt permise de la data implementarii: - Masuri financiare, bancare si de asigurare:Interzicerea transferurilor financiare catre si din Iran (inclusiv regimul notificarilor si al autorizatiilor) este ridicata. In consecinta, transferurile de fonduri intre persoanele, entitatile sau organismele UE, inclusiv institututiile financiare si de credit din UE cu persoanele nelistate, entitati sau organisme iraniene, inclusiv institutiile financiare si de credit iraniene sunt permise si incepand cu data implementarii cerintele referitoare la autorizarile sau notificarile pentru transferurile de fonduri nu mai sunt aplicabile. Activitatile bancare, cum ar fi stabilirea unei relatii de corespondenta bancara si deschiderea de sucursale, filiale sau birouri de reprezentanta si bancile nelistate Iraniene in statele membre sunt permise. Institutilor financiare si de credit nelistate iraniene le este permisa achizitionarea sau extinderea participatiei sau achizitionarii oricarui interes de participatie in institutiile financiare si de credit UE. Institutiilor financiare si de credit UE le este permisa deschiderea unui birou de reprezentanta sau infiintarea unei sucursale sau subsidiare in Iran; pentru a stabili asociatii in partipacitiune si deschiderea de conturi bancare cu institutii iraniene financiare si de credit. Furnizarea de servicii de mesagerie financiara, inclusiv SWIFT, este persmisa persoanelor fizice sau juridice, entitatilor sau organismelor iraniene, inclusiv institutilor financiare iraniene si Banca Centrala a Iranului care nu mai fac subiectul masurilor restrictive incepand cu Data Implementarii. Prevederile privind sprijinul financiar pentru comertul cu Iranul cum ar fi creditul de export, garantii sau asigurari sunt premise incepand cu Data Implementarii. Aceleasi prevederi se aplica pentru angajamentele pentru granturi, asistenta financiara si credite concesionale pentru Guvernul din Iran. Alte activitati premise in acest context sunt furnizarea de asigurari si reasigurari in Iran si tranzactiile in obligatiuni publice sau garantate cu Iranul.

ANUNT

La data de 18 octombrie 2015, in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene au fost publicate: Regulamentul (UE) nr. 1861/2015, Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1862/2015 si Decizia (PESC) nr. 1863/2015. Cele 3 acte normative au intrat in vigoare la data de 19 octombrie 2015, dar se vor aplica de la data la care Consiliul a luat act de faptul ca directorul general al AIEA a prezentat Consiliului guvernatorilor AIEA si Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite un raport care confirma faptul ca Iranul a luat masurile prevazute la punctele 15.1-15.11 din anexa V la JCPOA. Data aplicarii se va publica in aceeasi zi in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. In acest context, O.N.P.C.S.B. va continua sa primeasca notificari, sa primeasca si sa solutioneze cereri de autorizare, in conformitate cu art. 12 (1~1) din OUG nr. 202/2008, care vor fi gestionate potrivit Normelor metodologice, aprobate prin Ordinul Presedintelui O.N.P.C.S.B. nr. 81/2015, pana la data la care se vor aplica Regulamentul (UE) nr. 1861/2015, Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1862/2015 si Decizia (PESC) nr. 1863/2015.
Planul Comun si Cuprinzator de Actiune(JCPOA)
http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa

Informatii privind implementarea regimului de sanctiuni impus Iranului- IN VIGOARE

• Imposition of Fifth Special Measure against the Islamic Republic of Iran as a Jurisdiction of Primary Money Laundering Concern

• Financial Channels to Facilitate Humanitarian Trade with Iran and Related Due Diligence and Reporting Expectations

http://www.un.org/en/sc/2231/

• Frequently Asked Questions Relating to the Lifting of Certain U.S. Sanctions Under the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on Implementation Day
• Ordinului presedintelui O.N.P.C.S.B. nr. 20 din 4 februarie 2016 pentru abrogarea Ordinului presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor nr. 81/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare notificarilor si de solutionare a cererilor de autorizare a efectuarii unor transferuri de fonduri