Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Irak

Motor de cautare persoane supuse regimurilor sanctionatorii in vigoare la nivelul UE
http://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en.html

 

Uniunea Europeana

• Informare privind actualizarea Listei persoanelor și entităților cărora li se aplică măsurile restrictive

• Security Council 1518 Sanctions Committee Removes Two Entries from Its Sanctions List 9 March 2023

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/815 AL COMISIEI din 23 mai 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/815 of 23 May 2022 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/665 AL COMISIEI din 21 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2022/665 of 21 April 2022 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• Security Council Sanctions Committee concerning Iraq Removes 28 Entries from Its Sanctions List
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/665 of 22 April 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2017/373 as regards requirements for providers of air traffic management/air navigation services and other air traffic management network functions in the U-space airspace designated in controlled airspace
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/665 AL COMISIEI din 22 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1217/373 in ceea ce priveste cerintele aplicabile furnizorilor de management al traficului aerian/servicii de navigatie aeriana si de alte functii ale retelei de management al traficului aerian in spatiul aerian U-space desemnat intr-un spatiu aerian controlat (Text cu relevanta pentru SEE)
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/131 of 3 February 2021 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/131 AL COMISIEI din 3 februarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2021/53 of 22 January 2021 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/53 AL COMISIEI din 22 ianuarie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/2197 of 21 December 2020 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/2197 AL COMISIEI din 21 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/1853 of 5 November 2019 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/1853 AL COMISIEI din 5 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/1103 of 27 June 2019 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/1103 AL COMISIEI din 27 iunie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/567 of 9 April 2019 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/567 AL COMISIEI din 9 aprilie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/567 of 9 April 2019 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/567 AL COMISIEI din 9 aprilie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/432 of 18 March 2019 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/432 AL COMISIEI din 18 martie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/162 of 1 February 2019 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/162 AL COMISIEI din 1 februarie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/51 of 11 January 2019 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/51 AL COMISIEI din 11 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/23 of 7 January 2019 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/23 AL COMISIEI din 7 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1781 of 16 November 2018 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1781 AL COMISIEI din 16 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1661 of 7 November 2018 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1661 AL COMISIEI din 7 noiembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1483 of 4 October 2018 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1483 AL COMISIEI din 4 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1476 of 3 October 2018 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1476 AL COMISIEI din 3 octombrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1302 of 27 September 2018 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1302 AL COMISIEI din 27 septembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1286 of 24 September 2018 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1286 AL COMISIEI din 24 septembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1218 of 6 September 2018 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1218 AL COMISIEI din 6 septembrie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice în relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1025 of 19 July 2018 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1025 AL COMISIEI din 19 iulie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/979 of 11 July 2018 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/979 AL COMISIEI din 11 iulie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/875 of 15 June 2018 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/875 AL COMISIEI din 15 iunie 2018 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• Regulamentul (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului din 7 iulie 2003 privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2465/96_engleza (text consolidat pana la data de 02.12.2017)
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/441 AL COMISIEI din 13 martie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/441 of 13 March 2017 amending Council Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/441 AL COMISIEI din 13 martie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restrictii specifice in relatiile economice si financiare cu Irak
• Pozitia comuna 2003/495/PESC a Consiliului din 7 iulie 2003 cu privire la Irak de abrogare a pozitiilor comune 96/741/PESC si 2002/599/PESC_engleza (text consolidat pana la data de 23.07.2014)
• Pozitia comuna 2003/495/PESC a Consiliului din 7 iulie 2003 cu privire la Irak de abrogare a pozitiilor comune 96/741/PESC si 2002/599/PESC_romana (text consolidat pana la data de 23.07.2014)
• Regulamentul (CEE) nr. 3541/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de interzicere a admiterii cererilor irakiene privind contractele si tranzactiile a caror executare a fost afectata de Rezolutia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite si de rezolutiile conexe_EN
• Regulamentul (CEE) nr. 3541/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de interzicere a admiterii cererilor irakiene privind contractele si tranzactiile a caror executare a fost afectata de Rezolutia nr. 661 (1990) a Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite si de rezolutiile conexe_RO

 

Organizatia Natiunilor Unite

 

Rezolutiile adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite cu privire la situatia din Irak pot fi consultate pe link-ul
http://www.securitycouncilreport.org/un-documents/iraq/
• Rezolutia S/RES/2001 (2011) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
• Rezolutia S/RES/1956 (2010) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
• Rezolutia S/RES/1957 (2010) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
• Rezolutia S/RES/1958 (2010) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
• Rezolutia S/RES/1936 (2010) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
• Rezolutia S/RES/1905 (2009) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
• Rezolutia S/RES/1883 (2009) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
• Rezolutia S/RES/1859 (2008) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
• Rezolutia S/RES/1830 (2008) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
• Rezolutia S/RES/1790 (2007) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
• Rezolutia S/RES/1770 (2007) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
• Rezolutia S/RES/1762 (2007) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
• Rezolutia S/RES/1723 (2006) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite
• Rezolutia S/RES/1700 (2006) a Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite