Plan de instruire pentru anul 2026 destinat entităților raportoare - prevăzute de art. 5 și asociațiilor și fundațiilor - prevăzute la art.261 alin. (1) din Legea nr. 129/2019
a) Entități raportoare
|
Nr. crt. |
Tipul entității raportoare vizate |
Perioadă planificată |
Organizatori |
|
|
Notari publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România |
martie/ septembrie |
ONPCSB cu participarea UNNPR |
|
|
Avocaţi înregistraţi în barourile Uniunii Naţionale a Barourilor din România |
martie/ octombrie |
ONPCSB cu participarea UNBR |
|
|
Consultanţi fiscali înregistraţi la Camera Consultanţilor Fiscali |
februarie/ noiembrie |
ONPCSB cu participarea CCF |
|
|
Experţi contabili şi contabili autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România |
aprilie/ octombrie |
ONPCSB cu participarea CECCAR |
|
|
Practicieni în insolvenţă înregistraţi la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă |
februarie/ octombrie |
ONPCSB cu participarea UNPIR |
|
|
Evaluatori autorizaţi înregistraţi la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România |
mai |
ONPCSB cu participarea ANEVAR |
|
|
Executori judecătoreşti înregistraţi la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România |
februarie |
ONPCSB cu participarea UNEJ |
|
|
Auditori financiari înregistraţi la Camera Auditorilor Financiari din România |
aprilie |
ONPCSB cu participarea CAFR |
|
|
Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege |
aprilie / octombrie |
ONPCSB |
|
|
Entităţi care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 – consultanta pentru afaceri si management |
aprilie/ septembrie |
ONPCSB |
|
|
Furnizori de servicii de criptoactive – prevazuti la art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 129/2019 |
mai / octombrie |
ONPCSB |
|
|
Agenţii imobiliare |
martie / noiembrie |
ONPCSB |
|
|
Dezvoltatori imobiliari |
februarie/ octombrie |
ONPCSB |
|
|
Case de amanet – instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României |
iulie/ noiembrie |
ONPCSB |
|
|
Alte persoane care, în calitate de profesioniști comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectueaza tranzacții în numerar, a căror limita minimă reprezintă echiv. în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni legate între ele |
martie/ septembrie |
ONPCSB |
|
|
Persoane care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere |
iunie/ noiembrie |
ONPCSB |
|
|
Instituţii financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naţionale a României şi care nu au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronică |
februarie/ septembrie |
ONPCSB |
|
|
Case de ajutor reciproc și entități fără scop patrimonial - înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României |
mai |
ONPCSB |
|
|
Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanţelor |
februarie/ iunie/ noiembrie |
ONPCSB |
|
|
Furnizori de servicii poştale autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care prestează servicii de plată |
septembrie |
ONPCSB |
|
|
Institutii de credit |
mai |
ONPCSB cu participarea BNR |
|
|
Institutii financiare nebancare aflate in supravegherea BNR si prestatori de servicii de plata |
octombrie |
ONPCSB cu participarea BNR |
|
|
Administratori de fonduri de pensii private si societati de investitii financiare |
mai |
ONPCSB cu participarea ASF |
|
|
Societati de asigurare / reasigurare |
noiembrie |
ONPCSB cu participarea ASF |
|
|
Furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc - prevazuti la art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 129/2019 |
martie / octombrie |
ONPCSB cu participarea ONJN |
b) Asociații și fundații
|
Nr. crt. |
Tipul entității |
Perioadă planificată |
Organizatori |
|
|
Asociații și fundații - prevazute la art. 261, alin. (1) din Legea nr. 129/2019 |
martie/noiembrie |
ONPCSB |
*Planificarea activităților de instruire a fost întocmită tinând cont de rezultatele ENR, raportul Moneyval și legislația aplicabilă.
**Data și ora desfășurării activității de instruire se stabilește de comun acord de catre ONPCSB și beneficiari.
Notă:
