Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Tunisia

Acte normative in limba romana

Uniunea Europeana

Decizii adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

DECIZIA (PESC) 2024/421 A CONSILIULUI din 29 ianuarie 2024 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia
DECIZIA (PESC) 2023/159 A CONSILIULUI din 23 ianuarie 2023 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia
DECIZIA (PESC) 2022/1367 A CONSILIULUI din 4 august 2022 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia
DECIZIA (PESC) 2022/154 A CONSILIULUI din 3 februarie 2022 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Tunisia
(PESC) 2021/55 A CONSILIULUI din 22 ianuarie 2021 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Tunisia
DECIZIA (PESC) 2020/117 A CONSILIULUI din 27 ianuarie 2020 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Tunisia
DECIZIA (PESC) 2019/135 A CONSILIULUI din 28 ianuarie 2019 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Tunisia
DECIZIA (PESC) 2018/141 A CONSILIULUI din 29 ianuarie 2018 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din Tunisia
DECIZIA (PESC) 2016/119 a Consiliului din 28 ianuarie 2016 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din TUNISIA
DECIZIA (PESC) 2015/157 a Consiliului din 30 ianuarie 2015 de modificare a Deciziei 2011/72/PESC privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din TUNISIA
DECIZIA (PESC) 2011/72 a Consiliului din 31 ianuarie 2011 privind masuri restrictive indreptate impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din TUNISIA

 

Regulamente adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2024/426 AL CONSILIULUI din 29 ianuarie 2024 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/156 AL CONSILIULUI din 23 ianuarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/1356 AL CONSILIULUI din 4 august 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia
REGULAMENTUL (UE) 2022/149 AL CONSILIULUI din 3 februarie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Tunisia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/49 AL CONSILIULUI din 22 ianuarie 2021 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Tunisia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/115 AL CONSILIULUI din 27 ianuarie 2020 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Tunisia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/132 AL CONSILIULUI din 28 ianuarie 2019 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Tunisia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/137 AL CONSILIULUI din 29 ianuarie 2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane, entitati si organisme avand in vedere situatia din Tunisia
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2016/111 al Consiliului din 28 ianuarie 2016 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/ 2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din TUNISIA
REGULAMENTUL (UE) nr. 101/2011 al Consiliului din 04 februarie 2011 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 101/ 2011 privind masuri restrictive impotriva anumitor persoane si entitati avand in vedere situatia din TUNISIA