Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO
  • Acasa Activități RAPORT DE EVALUARE SECTORIALĂ A RISCURILOR DE SPĂLARE A BANILOR ŞI FINANŢARE A TERORISMULUI ÎN SECTORUL COMERȚULUI CU BUNURI DE LUX - OPERE DE ARTĂ, METALE ȘI PIETRE PREȚIOASE, CONFORM ART.5 ALIN.(1) LIT. I)-K)

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

RAPORT DE EVALUARE SECTORIALĂ A RISCURILOR DE SPĂLARE A BANILOR ŞI FINANŢARE A TERORISMULUI ÎN SECTORUL COMERȚULUI CU BUNURI DE LUX - OPERE DE ARTĂ, METALE ȘI PIETRE PREȚIOASE, CONFORM ART.5 ALIN.(1) LIT. I)-K)