Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO
  • Home Activities RAPORT DE EVALUARE SECTORIALĂ A RISCURILOR DE SPĂLARE A BANILOR ŞI FINANŢARE A TERORISMULUI ÎN SECTORUL COMERȚULUI CU BUNURI DE LUX - OPERE DE ARTĂ, METALE ȘI PIETRE PREȚIOASE, CONFORM ART.5 ALIN.(1) LIT. I)-K)

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

RAPORT DE EVALUARE SECTORIALĂ A RISCURILOR DE SPĂLARE A BANILOR ŞI FINANŢARE A TERORISMULUI ÎN SECTORUL COMERȚULUI CU BUNURI DE LUX - OPERE DE ARTĂ, METALE ȘI PIETRE PREȚIOASE, CONFORM ART.5 ALIN.(1) LIT. I)-K)