Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Sesiuni de instruire - iulie 2022

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

44

Societati de investitii financiare (supravegheate de ASF)

28 iulie 2022, ora 10:00

43

Experţi contabili şi contabili autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

26 iulie 2022, ora 10:00

42

Institutii de credit (supravegheate de BNR)

22 iulie 2022, ora 10:00

41

Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare

14 iulie 2022, ora 10:00

40

Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege

11 iulie 2022, ora 10:00

39

Notari publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România- se organizeaza prin Institutul Notarial care furnizeaza link-ul de conectare pt entitati (nu se posteaza link de conectare la sesiunea de instruire pe site-ul Oficiului)

7 iulie 2022, ora 10:00

38

Evaluatori autorizaţi înregistraţi la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

4 iulie 2022, ora 10:00

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro