Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Sesiuni de instruire - martie 2022

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

13

Agenţii imobiliare

28 martie 2022, ora 10:00

12

Practicieni în insolvenţă înregistraţi la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă

22 martie 2022, ora 10:00

11

Experţi contabili şi contabili autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

17 martie 2022, ora 10:00

10

Consultanţi fiscali înregistraţi la Camera Consultanţilor Fiscali

15 martie 2022, ora 10:00

9

Societati de investitii financiare

10 martie 2022, ora 10:00

8

Cazinouri (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)

9 martie 2022, ora 10:00

7

Case de amanet – instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României

3 martie 2022, ora 10:00

6

Consultanți pentru afaceri și management, cod CAEN 7022

3 martie 2022, ora 10:00

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro