Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare prevăzute de art. 5 alin (1) și asociații și fundații prevăzute la art.261 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 cu modificările și completările ulterioare:
Nr. |
Sesiuni organizate pentru |
Data și ora |
Inregistrează-te |
1 |
Agenţii imobiliare |
04 martie, ora 10:00 |
ONPCSB |
2 |
Alte persoane care, în calitate de profesioniști comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectueaza tranzacții în numerar, a căror limita minimă reprezintă echiv. în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni legate între ele | 05 martie, ora 10:00 |
ONPCSB |
3 |
Furnizori de servicii de jocuri de noroc - licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc | 17 martie, ora 10:00 |
ONPCSB cu participarea ONJN |
4 |
Asociații și fundații - prevazute la art. 261) (1) din Legea nr. 129/2019 | 19 martie, ora 10:00 |
ONPCSB
|
5 |
Avocaţi înregistraţi în barourile Uniunii Naţionale a Barourilor din România | 24 martie, ora 12:00 |
ONPCSB cu participarea UNBR
|
6 |
Notari publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România |
26 martie
* detalii suplimentare prin intermediul Institutului Notarial Român |
ONPCSB UNNPR Se organizează prin Institutul Notarial Român care furnizează link-ul de conectare la sesiunea de instruire pentru entitățile raportoare |
