Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Sesiuni de instruire - octombrie 2025

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor 1 octombrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

 

2

Furnizori de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Lege 2 octombrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

3

Dezvoltatori imobiliari 6 octombrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

4

Instituții financiare nebancare aflate în supravegherea BNR și prestatori de servicii de plată 9 octombrie, ora 10:00

ONPCSB

cu participarea BNR

Link de înregistrare 

5

Practicieni în insolvență înregistrați la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență 14 octombrie, ora 10:00

ONPCSB

cu participarea ONJN

Link de înregistrare

 

6

Cazinouri si jocuri de noroc on-line - furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc 21 octombrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

7

Avocați înregistrați în barourile Uniunii Naționale a Barourilor din România 23 octombrie, ora 10:00

ONPCSB

cu participarea UNBR

Link de înregistrare

8

Experți contabili și contabili autorizați înregistrați la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România 28 octombrie, ora 10:00

ONPCSB
cu participarea CECCAR
Se organizează prin CECCAR care furnizează link-ul de conectare la sesiunea de instruire pentru entitățile raportoare

9

Societăți de asigurare/reasigurare 30 octombrie, ora 10:00

ONPCSB

cu participarea UNPIR

Link de înregistrare

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro