Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Sesiuni de instruire - septembrie 2025

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Instituții financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR și care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică 1 septembrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

 

2

Entități care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 - consultanță pentru afaceri și management 4 septembrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

3

Notari publici - înregistrați la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România 17 septembrie, ora 10:00

ONPCSB

cu participarea UNNPR

Se organizează prin Institutul Notarial Român care furnizează link-u 1 de conectare la sesiunea de instruire pentru entitățile raportoare

4

Alte persoane care, în calitate de profesioniști comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase (numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar, a căror limita minimă reprezintă echiv. în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni legate între ele) 23 septembrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

 

5

Pariuri și jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor. Bingo și loterii - furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc 24 septembrie, ora 10:00

ONPCSB

cu participarea ONJN

Link de înregistrare

 

6

Furnizori de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată 25 septembrie, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

 

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro