Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Planul anual de instruire 2024

Planul activității de instruire a entităților raportoare pentru anul 2024 destinat entităților raportoare prevazute de art.5 din Legea nr. 129/2019

 

Nr. crt.

Tipul entității raportoare vizate

Perioadă planificată

Organizatori

  1.  
Cazinouri și jocuri de noroc on-line - furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc martie /
octombrie
ONPCSB cu
participarea
ONJN
  1.  
Pariuri și jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor. Bingo și loterii. (furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) 20 februarie 2024, ora 10:00/
septembrie

ONPCSB cu
participarea
ONJN

  1.  
Notari publici înregistrati la Uniunea Națională a Notarilor Publici din România martie/
septembrie
ONPCSB cu
participarea
UNNPR
  1.  
Avocati înregistrati în barourile Uniunii Naționale a Barourilor din România martie/ octombrie ONPCSB cu
participarea
UNBR
  1.  
Consultanți fiscali înregistrati la Camera Consultanților Fiscali 27 februarie 2024, ora 10:00/ iunie

ONPCSB cu
participarea
CCF

  1.  
Experți contabili și contabili autorizați înregistrați la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România aprilie/
octombrie
ONPCSB cu
participarea
CECCAR
  1.  

Practicieni în insolvență înregistrați la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență

22 februarie 2024, ora 10:00/
iunie

ONPCSB cu
participarea
UNPIR

  1.  
Evaluatori autorizați înregistrati la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România mai ONPCSB cu
participarea
ANEVAR
  1.  
Executori judecătorești înregistrati la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România mai ONPCSB cu
participarea UNEJ
  1.  
Auditori financiari înregistrati la Camera Auditorilor Financiari din România aprilie ONPCSB cu
participarea
CAFR
  1.  
Furnizori de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Lege aprilie/
septembrie
ONPCSB
  1.  

Entități care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022-consultanță pentru afaceri și management

aprilie/
septembrie
ONPCSB
  1.  
Furnizori de portofele digitale și furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor mai/
octombrie
ONPCSB
  1.  
Agenții imobiliare martie/ noiembrie ONPCSB
  1.  
Dezvoltatori imobiliari 6 februarie 2024, ora 10:00/
octombrie

ONPCSB

  1.  
Case de amanet-instituții financiare nebancare înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României iulie/
noiembrie
ONPCSB
  1.  
Alte persoane care, în calitate de profesioniști comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectuează tranzacții în numerar, a căror limită minimă reprezintă echiv. în lei a 10.000 euro, in diferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni legate între ele martie/
septembrie
ONPCSB
  1.  
Persoane care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau ca reacționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere iunie/
noiembrie
ONPCSB
  1.  
Instituții financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naționale a României și care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronică 8 februarie 2024, ora 10:00/
septembrie

ONPCSB

  1.  
Case de ajutor reciproc - înscrise în Registrul de evidență al Băncii Naționale a României mai ONPCSB
  1.  
Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor 14 februarie 2024, ora 10:00/ iunie/ noiembrie

ONPCSB

  1.  
Furnizori de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată septembrie ONPCSB
  1.  
Administratori de fonduri de pensii private si societăți de investitii financiare mai ONPCSB
  1.  
Societăți de asigurare / reasigurare octombrie ONPCSB cu
participarea
ASF
  1.  
Instituții de credit mai ONPCSB cu
participarea
BNR
  1.  
Instituții financiare nebancare aflate în supravegherea BNR și prestatori de servicii de plată octombrie ONPCSB cu
participarea
BNR

* Planificarea activităților de instruire a fost întocmită ținând cont de rezultatele ENR.


**Data și ora desfășurării activității de instruire se stabilește de comun acord de către ONPCSB și beneficiari.
Nota: În afara activităților de instruire planificate conform prezentului document, ONPCSB realizează activități de instruire și în cadrul acțiunilor de control realizate de către personalul specializat în acest sens.