Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Sesiuni de instruire - octombrie 2023

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale și monede fiduciare autorizați/înregistrați de Ministerul Finanțelor

06 octombrie 2023, ora 10:00

 

2

Cazinouri si jocuri de noroc on-line - furnizori de servicii de jocuri de noroc licențiați de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

11 octombrie 2023, ora 10:00

 

3

Experți contabili și contabili autorizați înregistrați la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România

12 octombrie 2023, ora 10:00

4

Administratori de fonduri de pensii private si societati de investitii financiare

19 octombrie 2023, ora 10:00

 

5

Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii , alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege

20 octombrie 2023, ora 10:00

 

6

Executori judecătorești înregistrați la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România

25 octombrie 2023, ora 10:00

 

7

Institutii de credit

26 octombrie 2023, ora 10:00

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro