Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Sesiuni de instruire - septembrie 2023

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Bingo Organizatori de activitati de bingo (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc) si loterii;
pariuri si jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)

20 septembrie 2023, ora 10:00

2

Furnizori de servicii poștale autorizați de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care prestează servicii de plată

22 septembrie 2023, ora 10:00

 

3

Auditori financiari înregistrați la Camera Auditorilor Financiari din România

25 septembrie 2023, ora 10:00

 

4

Avocați înregistrați în barourile Uniunii Naționale a Barourilor din România

27 septembrie 2023, ora 10:00

 

5

Instituții financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naționale a României și care nu au și statut de instituție de plată sau instituție emitentă de monedă electronica

28 septembrie 2023, ora 10:00

 

6

Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor

29 septembrie 2023, ora 10:00

 

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro