Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Acasa Despre noi Nomenclatoare cf. Ordinului 191 / 28.06.2023

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Mai mult

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Mai mult

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Mai mult

Tipologii

Tipologii

Mai mult

Achiziții

Achiziții

Mai mult

Carieră

Carieră

Mai mult

Nomenclatoare cf. Ordinului 191 / 28.06.2023

Infracțiuni.xlsx

Pep.xlsx - actualizat 20.10.2023

Domeniu_de_activitate.xlsx

Forme_juridice_de_organizare.xlsx - actualizat 20.10.2023

Tip_document_identitate.xlsx - actualizat 13.11.2023

Coduri_Caen.xlsx

Judete.xlsx - actualizat 20.10.2023

Loca.xlsx - actualizat 28.12.2023

Modalități_plată.xlsx

Natura_tranzacție.xlsx

Obiect_tranzacție.xlsx

Justificare_tranzacție.xlsx

Indicatori.xlsx

Tip_oper.xlsx - actualizat 13.11.2023

Model pentru nomenclatorul de sedii secundare denumit cccccc.xlsx