Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Planul anual de instruire 2022

Sesiuni de instruire - februarie - noiembrie 2022

 

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

 

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

67

Institutii financiare nebancare aflate in supravegherea BNR

03 noiembrie 2022, ora 10:00

66

Institutii de credit (supravegheati de BNR)

27 octombrie 2022, ora 10:00

65

Evaluatori autorizaţi înregistraţi la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

26 octombrie 2022, ora 10:00

64

Instituţii financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naţionale a României şi care nu au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronică

25 octombrie 2022, ora 10:00

63

Notari publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, se organizeaza prin Institutul Notarial care furnizeaza link-ul de conectare pt entitati

20 octombrie 2022

62

Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare

19 octombrie 2022, ora 10:00

61

Practicieni in insolventa inregistrati la Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa

18 octombrie 2022, ora 10:00

60

Case de ajutor reciproc inscrise in Registrulde evidenta al BNR

17 octombrie 2022, ora 10:00

59

Case de pariuri si jocuri de noroc on-line (furnizoride servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)

12 octombrie 2022, ora 10:00

58

Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege

10 octombrie 2022, ora 10:00

57

Auditori financiari înregistraţi la Camera Auditorilor Financiari din România

15 septembrie 2022, ora 10:00

56

Case de amanet – instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României

14 septembrie 2022, ora 10:00

55

Agenţii imobiliare

13 septembrie 2022, ora 10:00

54

Consultanţi fiscali înregistraţi la Camera Consultanţilor Fiscali

06 septembrie 2022, ora 10:00

53

Dezvoltatori imobiliari

30 august 2022, ora 10:00

52

Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanţelor

23 august 2022, ora 10:00

51

Executori judecătoreşti înregistraţi la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România

18 august 2022, ora 10:00

50

Prestatori de servicii de plata

17 august 2022, ora 10:00

49

Organizatori de activitati de bingo (furnizoride servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)

24 august 2022, ora 10:00

48

Avocaţi înregistraţi în barourile Uniunii Naţionale a Barourilor din România

11 august 2022, ora 10:00

47

Persoane care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere

09 august 2022, ora 10:00

46

Entităţi care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 – consultanta pentru afaceri si management

03 august 2022, ora 10:00

45

Furnizori de servicii poştale autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care prestează servicii de plată

02 august 2022, ora 10:00

44

Societati de investitii financiare (supravegheate de ASF)

28 iulie 2022, ora 10:00

43

Experţi contabili şi contabili autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

26 iulie 2022, ora 10:00

42

Institutii de credit (supravegheate de BNR)

22 iulie 2022, ora 10:00

41

Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare

14 iulie 2022, ora 10:00

40

Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege

11 iulie 2022, ora 10:00

39

Notari publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România- se organizeaza prin Institutul Notarial care furnizeaza link-ul de conectare pt entitati (nu se posteaza link de conectare la sesiunea de instruire pe site-ul Oficiului)

7 iulie 2022, ora 10:00

38

Evaluatori autorizaţi înregistraţi la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

4 iulie 2022, ora 10:00

37

Instituţii financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR şi care nu au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronică

30 iunie 2022, ora 10:00

36

Case de amanet – instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă al BNR

28 iunie 2022, ora 10:00

35

Administratori de fonduri de pensii private

22 iunie 2022, ora 10:00

34

Case de ajutor reciproc – înscrise în Registrul de evidenţă al BNR

21 iunie 2022, ora 10:00

33

Agenţii imobiliare

16 iunie 2022, ora 10:00

32

Practicieni în insolvenţă înregistraţi la UNPIR

15 iunie 2022, ora 10:00

31

Cazinouri, loterii si jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de ONJN)

09 iunie 2022, ora 10:00

30

Consultanţi fiscali înregistraţi la CCFR

07 iunie 2022, ora 10:00

29

Case de pariuri si jocuri de noroc on-line (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de ONJN)

06 iunie 2022, ora 10:00

28

Societati de asigurare / reasigurare

26 mai 2022, ora 10:00

27

Avocaţi înregistraţi în barourile UNBR

25 mai 2022, ora 10:00

26

Persoane care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere

24  mai 2022, ora 10:00

25

Prestatori de servicii de plata

20 mai 2022, ora 10:00

24

Executori judecătoreşti înregistraţi la UNEJR

17 mai 2022, ora 10:00

23

Dezvoltatori imobiliari

12 mai 2022, ora 10:00

22

Auditori financiari înregistraţi la CAFR

11 mai 2022, ora 10:00

21

Notari publici înregistraţi la UNNPR - inscrierile se fac prin intermediul Institutului Notarial Roman

9 mai 2022, ora 14:00

20

Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare

5 mai 2022, ora 10:00

19

Entităţi care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 – consultanta pentru afaceri si management

3 mai 2022, ora 10:00

18

Evaluatori autorizaţi înregistraţi la ANEVAR

2 mai 2022, ora 10:00

17

Institutii financiare nebancare aflate in supravegherea BNR

29 aprilie 2022, ora 10:00

16

Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanţelor

6 aprilie 2022, ora 10:00

15

Furnizori de servicii poştale care prestează servicii de plată

5 aprilie 2022, ora 10:00

14

Cazinouri, loterii si jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor (o parte din furnizorii de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc);

9 iunie 2022, ora 10

13

Agenţii imobiliare

28 martie 2022, ora 10:00

12

Practicieni în insolvenţă înregistraţi la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă

22 martie 2022, ora 10:00

11

Experţi contabili şi contabili autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

17 martie 2022, ora 10:00

10

Consultanţi fiscali înregistraţi la Camera Consultanţilor Fiscali

15 martie 2022, ora 10:00

9

Societati de investitii financiare

10 martie 2022, ora 10:00

8

Cazinouri  (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)

9 martie 2022, ora 10:00

7

Case de amanet – instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României

3 martie 2022, ora 10:00

6

Consultanți pentru afaceri și management, cod CAEN 7022

3 martie 2022, ora 10:00

5

Reprezentanții prestatorilor serviciilor de plată

24 februarie 2022, ora 10:00

4

Avocați înregistrați la barourile Uniunii Naționale a Barourilor din România

23 februarie 2022, ora 10:00

3

Reprezentanții persoanelor juridice care activează în domeniul comercializării /intermedierii comercializării/depozitării obiectelor de artă, inclusiv prin intermediul zonelor libere

22 februarie 2022, ora 10:00

2

Reprezentanții persoanelor juridice care activează în domeniul dezvoltării imobiliare

21 februarie 2022, ora 10:00

1

Executori judecătorești înregistrați la Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România

17 februarie 2022, ora 10:00

"Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro