Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

News
Întrucât pe unele dintre noile cărți de identitate nu figurează informațiile privind domiciliul, câmp obligatoriu în rapoartele transmise, precizăm că obligația privind cunoașterea clientelei este prevazută în Legea nr.129/2019 și în legislația secundară (ex. Regulament 2/2019 al BNR), iar entită ...
Începând din data de 02.08.2024, ora 17:00, până pe data de 03.08.2024, ora 17:00, există posibilitatea ca serviciile puse la dispoziție de ONPCSB să fie influențate de mentenanța tehnică energetică a administratorului imobilului.

International sanctions