Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

South Sudan

Uniunea Europeana

• Security Council - Resolution 2683 (2023) Adopted by the Security Council at its 9332nd meeting, on 30 May 2023

Security Council Extends Sanctions on South Sudan, Adopting Resolution 2633 (2022) by 10 Votes in Favour, with 5 Abstentions
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2019/1211 of 15 July 2019 implementing Decision (CFSP) 2015/740 concerning restrictive measures in view of the situation in South Sudan
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2019/1211 A CONSILIULUI din 15 iulie 2019 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudanul de Sud
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2019/1208 of of 15 July 2019 implementing Article 20(3) of Regulation (EU) 2015/735 concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE(UE) 2019/1208 AL CONSILIULUI din 15 iulie 2019 privind punerea in aplicare a articolului 20 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudanul de Sud
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2018/1946 of 10 December 2018 implementing Decision (CFSP) 2015/740 concerning restrictive measures in view of the situation in South Sudan
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2018/1946 A CONSILIULUI din 10 decembrie 2018 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudanul de Sud
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/1934 of of 10 December 2018 implementing Article 20(3) of Regulation (EU) 2015/735 concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE(UE) 2018/1934 AL CONSILIULUI din 10 decembrie 2018 privind punerea in aplicare a articolului 20 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudanul de Sud
COUNCIL DECISION (CFSP) 2018/1125 of 10 August 2018 amending Decision (CFSP) 2015/740 concerning restrictive measures in view of the situation in South Sudan
DECIZIA (PESC) 2018/1125 A CONSILIULUI din 10 august 2018 de modificare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudanul de Sud
COUNCIL REGULATION (EU) 2018/1116 of 10 August 2018 amending Regulation (EU) 2015/735 concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan
REGULAMENTUL (UE) 2018/1116 AL CONSILIULUI din 10 august 2018 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/735 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudanul de Sud
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2018/168 of 2 February 2018 implementing Decision (CFSP) 2015/740 concerning restrictive measures in view of the situation in South Sudan
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/164 of 2 February 2018 implementing Article 22(1) of Regulation (EU) 2015/735 concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2018/168 A CONSILIULUI din 2 februarie 2018 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudanul de Sud
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/164 AL CONSILIULUI din 2 februarie 2018 privind punerea in aplicare a articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudanul de Sud
COUNCIL IMPLEMENTING DECISION (CFSP) 2017/414 of 7 March 2017 implementing Decision (CFSP) 2015/740 concerning restrictive measures in view of the situation in South Sudan
COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2017/402 of 7 March 2017 implementing Article 20(3) of Regulation (EU) 2015/735 concerning restrictive measures in respect of the situation in South Sudan
DECIZIA DE PUNERE IN APLICARE (PESC) 2017/414 A CONSILIULUI din 7 martie 2017 privind punerea in aplicare a Deciziei (PESC) 2015/740 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudanul de Sud
REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2017/402 AL CONSILIULUI din 7 martie 2017 privind punerea in aplicare a articolului 20 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudanul de Sud
Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr.1112/2015 al Consiliului din 09 iulie 2015 privind punerea in aplicare a articolului 20 alineatul (1) si a articolului 22 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/735 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudanul de Sud_RO
Decizia 2015/1118/PESC a Consiliului din 09 iulie 2015 privind punerea in aplicare a Deciziei 2015/740/PESC privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudanul de Sud_RO
Decizia 2014/450/PESC a Consiliului din 10 iulie 2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudan si de abrogare a Deciziei 2011/423/PESC_RO
Decizia 2014/449/PESC a Consiliului din 10 iulie 2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudanul de Sud_RO
Regulamentul (UE) nr.748/2014 al Consiliului din 10 iulie 2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudanul de Sud_EN
Regulamentul (UE) nr.748/2014 al Consiliului din 10 iulie 2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudanul de Sud_RO
Regulamentul (UE) nr.747/2014 al Consiliului din 10 iulie 2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudan si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.131/2004 si (CE) nr.1184/2005_EN
Regulamentul (UE) nr.747/2014 al Consiliului din 10 iulie 2014 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Sudan si de abrogare a Regulamentelor (CE) nr.131/2004 si (CE) nr.1184/2005_RO
Decizia 2011/423/PESC a Consiliului din 18 iulie 2011 privind masurile restrictive impotriva Sudanului si Sudanului de Sud si de abrogare a Pozitiei comune 2005/411/PESC - varianta consolidata la data de 29.01.2014._RO

Organizatia Natiunilor Unite

Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2471 (2019)
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2206 (2015)
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 2035 (2012)
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1945 (2010)
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1672 (2006)
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1591 (2005)
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1556 (2004)