Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Training sessions - June 2022

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

37

Instituţii financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al BNR şi care nu au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronică

30 iunie 2022, ora 10:00

36

Case de amanet – instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă al BNR

28 iunie 2022, ora 10:00

35

Administratori de fonduri de pensii private

22 iunie 2022, ora 10:00

34

Case de ajutor reciproc – înscrise în Registrul de evidenţă al BNR

21 iunie 2022, ora 10:00

33

Agenţii imobiliare

16 iunie 2022, ora 10:00

32

Practicieni în insolvenţă înregistraţi la UNPIR

15 iunie 2022, ora 10:00

31

Cazinouri, loterii si jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de ONJN)

09 iunie 2022, ora 10:00

30

Consultanţi fiscali înregistraţi la CCFR

07 iunie 2022, ora 10:00

29

Case de pariuri si jocuri de noroc on-line (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de ONJN)

06 iunie 2022, ora 10:00

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro