Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO
  • Home Activities RAPORT DE EVALUARE SECTORIALĂ A RISCURILOR DE SPĂLARE A BANILOR ŞI FINANŢARE A TERORISMULUI PENTRU SECTORUL INSTITUȚIILOR FINANCIARE NEBANCARE

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

RAPORT DE EVALUARE SECTORIALĂ A RISCURILOR DE SPĂLARE A BANILOR ŞI FINANŢARE A TERORISMULUI PENTRU SECTORUL INSTITUȚIILOR FINANCIARE NEBANCARE