Annual Training Plan 2024

Nr. crt.

Tipul entității raportoare vizate

Perioadă planificată

Organizatori

Cazinouri și jocuri de noroc on-line - furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc

martie / octombrie

ONPCSB/ ONJN

Pariuri și jocuri de tip slot-machine din afara cazinourilor, bingo, loterii  (furnizori de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)

februarie/septembrie

ONPCSB/ ONJN

Notari publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

martie/ septembrie

ONPCSB/ UNNPR

Înscrierea la sesiunea de instruire se realizează prin link-ul de conectare furnizat de Institutul Notarial Român

Avocaţi înregistraţi în barourile Uniunii Naţionale a Barourilor din România

martie/ octombrie

ONPCSB/ UNBR

Consultanţi fiscali înregistraţi la Camera Consultanţilor Fiscali

februarie/ iunie

ONPCSB/ CCF

Experţi contabili şi contabili autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

aprilie/ octombrie

ONPCSB/ CECCAR

Înscrierea la sesiunea de instruire se realizează prin link-ul de conectare furnizat de CECCAR

Practicieni în insolvenţă înregistraţi la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă

februarie/

octombrie

ONPCSB/ UNPIR

Evaluatori autorizaţi înregistraţi la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

mai

ONPCSB/ ANEVAR

Executori judecătoreşti înregistraţi la Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România

mai

ONPCSB/ UNEJ

Auditori financiari înregistraţi la Camera Auditorilor Financiari din România

aprilie

ONPCSB/ CAFR

Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege

aprilie / octombrie

ONPCSB

Entităţi care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 – consultanta pentru afaceri si management

aprilie/ septembrie

ONPCSB

Furnizori de portofele digitale și furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare autorizaţi/înregistraţi de Ministerul Finanţelor

mai / octombrie

ONPCSB

Agenţii imobiliare

martie / noiembrie

ONPCSB

Dezvoltatori imobiliari

februarie/ octombrie

ONPCSB

Case de amanet – instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României

Iulie/ noiembrie

ONPCSB

Alte persoane care, în calitate de profesioniști comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectueaza tranzacții în numerar, a căror limita minimă reprezintă echiv. în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni legate între ele

martie/ septembrie

ONPCSB

Persoane care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere

iunie/ noiembrie

ONPCSB

Instituţii financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naţionale a României şi care nu au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronică

februarie/ septembrie

ONPCSB

Case de ajutor reciproc - înscrise în Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României

mai

ONPCSB

Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanţelor

februarie/ iunie/ noiembrie

ONPCSB

Furnizori de servicii poştale autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care prestează servicii de plată

septembrie

ONPCSB

Administratori de fonduri de pensii private și societati de investitii financiare

mai

ONPCSB /ASF

Societati de asigurare / reasigurare

octombrie

ONPCSB/ASF

Instituții de credit

mai

ONPCSB /  BNR

Instituții financiare nebancare aflate în supravegherea BNR și prestatori de servicii de plată

octombrie

ONPCSB/BNR