Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Training sessions - June 2024

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Case de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanțelor 04 iunie 2024, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

2

Persoane care comercializează opere de artă sau care acționează ca intermediari în comerțul de opere de artă / persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau ca reacționează ca intermediari în comerțul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfășurată în zone libere 06 iunie 2024, ora 10:00

ONPCSB

Link de înregistrare

3

Consultanți fiscali înregistrati la Camera Consultanților Fiscali 18 iunie 2024, ora 10:00

ONPCSB cu participarea CCF

Link de înregistrare

4

Practicieni în insolvență înregistrați la Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență 20 iunie 2024, ora 10:00

ONPCSB cu participarea UNPIR

Link de înregistrare

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro