Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Training sessions - April 2023

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Notari publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România

6 aprilie 2023

2

Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege

7 aprilie 2023, ora 10:00

 

3

Dezvoltatori imobiliari

26 aprilie 2023, ora 10:00

 

4

Alte persoane care, în calitate de profesioniști comercializează bunuri, inclusiv metale și pietre prețioase, numai în măsura în care efectueaza tranzacții în numerar, a căror limita minimă reprezintă echiv. în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se execută printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni legate între ele

28 aprilie 2023, ora 10:00

 

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro