Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Training sessions - October 2022

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

66

Institutii de credit (supravegheati de BNR)

27 octombrie 2022, ora 10:00

65

Evaluatori autorizaţi înregistraţi la Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

26 octombrie 2022, ora 10:00

64

Instituţii financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii Naţionale a României şi care nu au şi statut de instituţie de plată sau instituţie emitentă de monedă electronică

25 octombrie 2022, ora 10:00

63

Notari publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, se organizeaza prin Institutul Notarial care furnizeaza link-ul de conectare pt entitati

20 octombrie 2022

62

Furnizori de portofele digitale si furnizori de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare

19 octombrie 2022, ora 10:00

61

Practicieni in insolventa inregistrati la Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa

18 octombrie 2022, ora 10:00

60

Case de ajutor reciproc inscrise in Registrulde evidenta al BNR

17 octombrie 2022, ora 10:00

59

Case de pariuri si jocuri de noroc on-line (furnizoride servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc)

12 octombrie 2022, ora 10:00

58

Furnizori de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege

10 octombrie 2022, ora 10:00

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro