Prima pagina | Contact | FAQ | Concurs | Licitatie | English Documents en

Legislatie

Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 656/2002, cu ultimele modificari si completari
Acte normative de modificare a Legii nr. 656/2002
Alte acte normative importante in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism
Alte acte normative
Propuneri legislative
Reglementari adoptate de autoritatile de supraveghere prudentiala in domeniul PCSBFT
Prevenire - Indrumare

PROIECT ROF 18.09.2019

NOTA DE FUNDAMENTARE ROF 2019

ANUNT POSTARE SITE PROIECT ROF 2019

PROIECT LEGE-var. aprobata Sedinta Guvern

EXPUNERE DE MOTIVE LEGE-var. aprobata Sedinta Guvern

PROIECT HG MOU AFRICA DE SUD

NOTA DE FUNDAMENTARE MOU AFRICA DE SUD

PROIECT HG ROF

NOTA DE FUNDAMENTARE ROF 2017

PROIECT LEGE 29 MARTIE 2018

PROIECT LEGE 31 IANUARIE 2018

EXPUNERE DE MOTIVE - TRANSPUNERE DIRECTIVA 2015 849

Proiect HG aprobare Regulament de organizare si functionare ONPCSB

Proiect HG aprobare Regulament de organizare si functionare ORGANIGRAMA

ANUNT MODIFICARE LEGE

DRAFT of Law on prevention and combating money laundering and terrorism financing for transposing the provisions of 4th AMLD

Proiect LEGE pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului

EXPUNERE DE MOTIVE

Consultare publica initiata de Comisia Europeana cu privire la publicarea continutului masurilor nationale de transpunere pe site-ul oficial de legislatie al Uniunii Europene Eur-Lex, consultare ce se desfasoara prin completarea unui Chestionar. Link

http://www.surveygizmo.com/s3/2626303/RO

Proiect HG MEM KAZAHSTAN 2015

Nota Fundamentare Memorandum KAZAHSTAN 2015

In temeiul art.15 alin.(2) din Hotararea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/ aprobarii, pentru realizarea procedurii de consultare preliminara interinstitutionala si pentru asigurarea transparentei decizionale, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor anunta initierea procedurilor de elaborare a unui proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Memorandului de Intelegere intre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor din Romania si Ministerul de Finante din Turkmenistan privind cooperarea in domeniul schimbului de informatii financiare avand legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terrorism, semnat la Ashgabat, la 11 octombrie 2012? Persoanele interesate pot transmite propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind actul normative mentionat mai sus, pana la data de 29.11.2012, in scris, prin posta, la adresa Str. Ion Florescu, nr.1, sector 3 Bucuresti ori prin e-mail, la adresa onpcsb@onpcsb.ro.

Proiect HG Morandum VATICAN 2014

Nota Fundamentare Memorandum VATICAN 2014

Proiect modificare HG 594 2012

Nota de fundamentare modificare Regulament AES

Proiect HG FIU NET 2012

Nota de fundamentare FIU NET 2012

Nota de fundamentare MOU TURKMENISTAN

HG MEM TURKMENISTAN 2012

HG lista tari terte 2012

Nota de fundamentare HG TERTE PARTI 2012

HG EGMONT GRUP

NOTA DE FUNDAMENTARE EGMONT GRUP

ANUNT

NOTA DE FUNDAMENTARE ARMENIA

HG MOU ARMENIA

NOTA DE FUNDAMENTARE MALTA

HG MOU MALTA

ANUNT PROPUNERI,SUGESTII, OPINII CU VALOARE DE RECOMANDARE

NOTA DE FUNDAMENTARE FIU NET

HG FIU NET

ANUNT PROPUNERE LEGISLATIVA

Nota de fundamentare privind modificarea regulamentului de aplicare a Legii 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, aprobat prin HG NR. 594/2008

Proiect de HG privind modificarea regulamentului de aplicare a Legii 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism aprobat prin HG NR. 594/2008



© 2017 O.N.P.C.S.B.