Prima pagina | Contact | FAQ | Concurs | Licitatie | English Documents en

Legislatie

Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 656/2002, cu ultimele modificari si completari
Acte normative de modificare a Legii nr. 656/2002
Alte acte normative importante in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism
Alte acte normative
Propuneri legislative
Reglementari adoptate de autoritatile de supraveghere prudentiala in domeniul PCSBFT
Prevenire - Indrumare

LEGE Nr. 125/din 30 mai 2017 privind modificarea si completarea Legii 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului

LEGE Nr. 238/din 5 decembrie 2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

HOTARARE Nr. 1.100/din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea art. 7 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de aplicare a prevederilor Legii 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism;

Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor - forma initiala (publicata in Monitorul Oficial nr. 904 din 12 decembrie 2002);

Legea nr. 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate (publicata in Monitorul Oficial nr. 50 din 29 ianuarie 2003);

Legea nr. 230/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor (publicata in Monitorul Oficial nr. 618 din 15 iulie 2005);

OUG nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism (publicata in Monitorul Oficial nr. 897 din 7 octombrie 2005);

Legea nr. 36/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 135/2005 privind modificarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism (publicata in Monitorul Oficial nr. 200 din 3 martie 2006);

OUG nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism (publicata in Monitorul Oficial nr. 333 din 30 aprilie 2008).

OUG nr. 26/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a altor acte normative (publicata in Monitorul Oficial nr. 208 din 01 aprilie 2010).



© 2017 O.N.P.C.S.B.