Combaterea finantarii terorismului

• Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1267(1999) privind Al-Quaida si Talibanii, precum si persoane si entitati asociate;
• Lista Comitetului de Sanctiuni 1267 privind Al-Quaida, Talibanii si persoanele si entitatile asociate cu acestia;
• Persoanele si entitatile scose de pe Lista Comitetului de Sanctiuni 1267 privind Al-Quaida, Talibanii si persoanele si entitatile asociate cu acestia
• REGULAMENT (CE) Nr. 881 din 27 mai 200 de instituire a unor masuri restrictive specifice impotriva anumitor persoane si entitati care au legatura cu Osama bin Laden, cu reteaua Al-Qaida si cu talibanii si de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor marfuri si servicii in Afganistan, de intarire a interdictiei de zbor si de extindere a inghetarii fondurilor si a altor resurse financiare in ceea ce-i priveste pe talibanii din Afganistan
• Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite 1373 (2001) privind combaterea terorismului;
• Ghidul privind Abordarea Comuna in Lupta Împotriva Terorismului, document elaborat de către Grupul de Lucru COTER din cadrul Consiliului Uniunii Europene;
• Ghidul privind cele mai bune practici ale Uniunii Europene de aplicare eficientă a măsurilor restrictive persoanelor suspectate de savarsirea actelor de terorism;
• Ghidul international privind Cele Mai Bune Practici - Detectarea si Prevenirea Transporturilor Transfrontaliere de Numerar, de catre Teroristi si Alti Infractori, publicat pe site-ul FATF/GAFI (www.fatf-gafi.org)
• Cele noua Recomandari Speciale ale FATF privind finantarea terorismului;
• Notele Interpretative la Recomandarile Speciale II, III, VI, VII, VIII, IX ale FATF;
• Strategia revizuita a Uniunii Europene privind finantarea terorismului