Sanctiuni internationale

• Decizia Consiliului UE nr. 413 din 26 iulie 2010 privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Iranului si de abrogare a Pozitiei comune 2007/140/PESC, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L195 din 27 iulie 2010, pagina 39 si urm.
• Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr. A/32/2010 pentru publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.390(2002), 1.452(2002), 1.526(2004) si 1.566(2004) privind amenintarile aduse pacii si securitatii internationale prin actele teroriste si privind situatia din Afganistan
• Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1874/2009 privind intarirea regimului de sanctiuni impus Republicii Populare Democrate Coreene
• Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1718/2006 privind masurile restrictive adoptate impotriva Republicii Populare Democrate Coreene
• Lista entitatilor, bunurilor si persoanelor care sunt subiect al masurilor impuse de paragraful 8 al Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1718/2006 privind masurile restrictive adoptate impotriva Republicii Populare Democrate Coreene
• Lista produselor supuse restrictiilor la exportul cu destinatia Republica Populara Democrata Coreea, in conformitate cu prevederile Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1718/2006
• Pozitia Comuna a Consiliului Uniunii Europene nr. 2006/795/PESC, privind masurile restrictive impotriva Republicii Populare Democrate Coreene
• Regulamentul CE nr. 329/2007, privind masurile restrictive impotriva Republicii Populare Democrate Coreene
• Pozitia Comuna a Consiliului Uniunii Europene nr. 2009/314/PESC din data de 06 aprilie 2009 de modificare a Pozitiei Comune 2006/276/PESC privind masurile restrictive impotriva anumitor functionari din Belarus si de abrogare a Pozitiei Comune 2008/844/PESC
• Lista Comitetului de Sanctiuni 1521 privind Liberia, cuprinzand persoanele ce sunt subiect al restrictiilor de calatorie si inghetare a fondurilor (conform paragrafului 4 lit. a) si b) din Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1521 (2003) si, respectiv paragraful 1 din RCSONU 1532(2003));
• Lista Comitetului de Sanctiuni 1572 privind Cote d'Ivoire, cuprinzand persoanele ce sunt subiect al restrictiilor de calatorie si masurii inghetarii fondurilor, conform art. 9 si respectiv 11 din rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1527(2004);
• Lista Comitetului de Sanctiuni 1533 privind Republica Democrata Congo, cuprinzand persoanele ce sunt subiect al restrictiilor de calatorie si inghetare a fondurilor, conform paragrafului 13 si 15 din Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1596(2005);
• Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1854(2008), privind situatia din Liberia;
• Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 202/2008, privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale;
• Materialele referitoare la obligatiile entitatilor raportoare supravegheate de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in temeiul art. art.17 alin.1lit. d din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, care s-a constituit ca anexa la adresa nr. 4167/02.07.2008, transmisa de catre ONPCSB in atentia Ministerului Afacerilor Externe (materiale anexate prezentei sub denumirea de
1. REGIMUL SANCTIUNILOR INTERNATIONALE
2.Corelarea atributiilor Oficiului in cadrul mecanismului de aplicare si implementare a sanctiunilor financiare internationale cu alte prevederi legale);
• Noua pozitie comuna a Consiliului UE nr. 2008/844/PESC din 10 noiembrie 2008 de modificare a pozitiei comune 2006/276/PESC privind masurile restrictive impotriva anumitor functionari din Belarus;
• Noua pozitie comuna a Consiliului nr. 2008/843/PESC din 10 noiembrie 2008 de modificare si prelungire a pozitiei comune 2007/734/PESC privind masurile restrictive impotriva Uzbekistanului;
• Rezolutia Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1854(2008), privind situatia din Liberia;
• Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1842(2008) privind situatia din Republica Cote d'Ivoire;
• Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1782(2007) privind situatia din Republica Cote d'Ivoire;
• Regulamentul CE Dr. 881/2002 al Consiliului privind instituirea unor masuri restrictive specifice impotriva anumitor persoane si entitati care au legatura cu Osama bin Laden, cu reteaua Al-Quaida si cu Talibanii;
• Pozitia Comuna nr. 2007/750/PESC pentru modificarea Pozitiei Comune Dr. 2006/318/PESC privind reinnoirea masurilor restrictive impotriva MYANMAR;
• Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1771(2007) privind situatia din Republica Democratica Congo;
• Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1807(2008) privind situatia din Republica Democratica Congo;
• Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1799(2008) privind situatia din Republica Democratica Congo;
• Rezolutia Consiluilui de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1842(2008) privind situatia din Republica Cote d'Ivoire.
• Decizia consiliului din 23 iunie 2008 (2008/475/CE)
• Pozitia comuna 2008/479/PESC a consiliului din 23 iunie 2008
• Lista Comitetului de Sanctiuni 1267 privind Al-Qaida, Talibanii si persoanele si entitatile asociate cu acestia(Lista consolidata)
• Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite 1737 (2006) privind neproliferarea/Iran;
• Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite 1771 (2007) privind situaţia din Republica Democrata Congo;
• Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite 1803 (2008) privind neproliferarea;
• Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite 1782 (2007) privind situaţia din Republica Cote d’Ivoire;
• Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite 1799 (2008) privind situaţia din Republica Democrata Congo;