Sanctiuni internationale
Contact
Republica Araba Siriana
Republica Islamica Iran
Ucraina
Statul Islamic din Irak si Levant – ISIL (Da’esh), Al-Qaida, talibanii si alte grupari teroriste asimilate
Republica Centraficana
Belarus
Bosnia si Hertegovina
Coreea de Nord
Egipt
Irak
Sudan
Republica Democratica Congo
Libia
Somalia
YEMEN
AFGANISTAN
BURUNDI
TUNISIA
ZIMBABWE
COASTA DE FILDES
Liberia
Republica Guineea

Motor de cautare – varianta consolidata a regimurilor sanctionatorii adoptate la nivelul Consiliului de Securitate O.N.U.
https://scsanctions.un.org/resources/xml/en/consolidated.xml

https://scsanctions.un.org/consolidated/

https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/consolidated.xsl

https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list.

LISTA sanctiuni ISIL si Al-QQEDA
https://scsanctions.un.org/al-qaida/

https://scsanctions.un.org/en/?keywords=al-qaida

https://scsanctions.un.org/fop/fop?xml=htdocs/resources/xml/en/consolidated.xml&xslt=htdocs/resources/xsl/en/al-qaida.xsl

Motor de cautare rezolutii Consiliul de Securitate O.N.U.
http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions

Motor de cautare regulamente, pozitii comune, decizii ale Uniunii Europene
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm

Motor de cautare persoane supuse regimurilor sanctionatorii in vigoare la nivelul UE
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/e_ctlview.html

COMPENDIUL REVIZUIREA LA NIVEL INALT A SANCTIUNILOR IMPUSE DE ORGANIZATIA NATIUNILOR UNITE
Decizia ONPCSB nr. 2.742 din 24 octombrie 2013 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe
Forma raport
Regulamentul Consiliului 2014/42/UE de modificare a Regulamentului (UE) NR. 267/2012 privind masuri restrictive impotriva Iranului
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 944/2012 al Consiliului din 15 octombrie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 36/2012 privind ma(suri restrictive având în vedere situat,ia din Siria
Decizia 2012/634/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 de modificare a Deciziei 2011/782/PESC privind ma(suri restrictive împotriva Siriei
Regulamentul (UE) nr. 36/2012 al Consiliului din 18 ianuarie 2012 privind ma(suri restrictive având în vedere situat,ia din Siria si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 442/2011
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 945/2012 al Consiliului din 15 octombrie 2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind ma(suri restrictive împotriva Iranului
Decizia 2012/635/PESC a Consiliului din 15 octombrie 2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC a Consiliului privind adoptarea de ma(suri restrictive împotriva Iranului
Decizia Siria 424
Decizia Siria 420
Regulament Siria 673 pentru completare Regulament UE 36/2012 privind masuri restrictive la situatia din Siria
Rezolutia ONU 2048 (2012) privind Guineea Bissau
Rezolutia ONU 2045 (2012) privind situatia din Côte d'Ivoire
REGULAMENTUL (UE) NR. 267/2012 AL CONSILIULUI din 23 martie 2012 privind masuri restrictive împotriva Iranului si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010
Rezolutia Consiliului de Securitate al ONU 1907(2009)
Rezolutia Consiliului de Securitate al ONU 2023(2011)
Hotararea de Guvern nr. 603 / 2011
Model de raport
Rezolutia Consiliului de Securitate al ONU 1970(2011)
NOTE for the Members of the Foreign Relations Counsellors Working Party- Libya - Council Decision
Deciziile comitetului de sanctiuni creat in baza Rezolutiei Consiliului de Securitate al ONU 1970(2011) privind listarile de persoane
Regimul de sanctiuni la adresa Libiei, ca de altfel toate celelalte regimuri sanctionatorii la nivel UE sunt permanent disponibile pe website-ul Comisiei Europene
REGULAMENTUL (UE) NR. 101/2011 AL CONSILIULUI din 4 februarie 2011 privind masuri restrictive împotriva anumitor persoane, entitati si organisme având în vedere situatia din Tunisia
Regulament UE 961/2010 privind Iranul
Decizia Consiliului UE nr. 413 din 26 iulie 2010 privind adoptarea de masuri restrictive impotriva Iranului si de abrogare a Pozitiei comune 2007/140/PESC, publicata in Jurnalul Oficial al UE nr. L195 din 27 iulie 2010, pagina 39 si urm.
Ordinul Ministrului Afacerilor Externe nr. A/32/2010 pentru publicarea rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.390(2002), 1.452(2002), 1.526(2004) si 1.566(2004) privind amenintarile aduse pacii si securitatii internationale prin actele teroriste si privind situatia din Afganistan
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1874/2009 privind intarirea regimului de sanctiuni impus Republicii Populare Democrate Coreene
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1718/2006 privind masurile restrictive adoptate impotriva Republicii Populare Democrate Coreene
Lista entitatilor, bunurilor si persoanelor care sunt subiect al masurilor impuse de paragraful 8 al Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1718/2006 privind masurile restrictive adoptate impotriva Republicii Populare Democrate Coreene
Lista produselor supuse restrictiilor la exportul cu destinatia Republica Populara Democrata Coreea, in conformitate cu prevederile Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1718/2006
Pozitia Comuna a Consiliului Uniunii Europene nr. 2006/795/PESC, privind masurile restrictive impotriva Republicii Populare Democrate Coreene
Regulamentul CE nr. 329/2007, privind masurile restrictive impotriva Republicii Populare Democrate Coreene
Pozitia Comuna a Consiliului Uniunii Europene nr. 2009/314/PESC din data de 06 aprilie 2009 de modificare a Pozitiei Comune 2006/276/PESC privind masurile restrictive impotriva anumitor functionari din Belarus si de abrogare a Pozitiei Comune 2008/844/PESC
Lista Comitetului de Sanctiuni 1521 privind Liberia, cuprinzand persoanele ce sunt subiect al restrictiilor de calatorie si inghetare a fondurilor (conform paragrafului 4 lit. a) si b) din Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1521 (2003) si, respectiv paragraful 1 din RCSONU 1532(2003));
Lista Comitetului de Sanctiuni 1572 privind Cote d'Ivoire, cuprinzand persoanele ce sunt subiect al restrictiilor de calatorie si masurii inghetarii fondurilor, conform art. 9 si respectiv 11 din rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1527(2004);
Lista Comitetului de Sanctiuni 1533 privind Republica Democrata Congo, cuprinzand persoanele ce sunt subiect al restrictiilor de calatorie si inghetare a fondurilor, conform paragrafului 13 si 15 din Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1596(2005);
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1854(2008), privind situatia din Liberia;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 202/2008, privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale;
• Materialele referitoare la obligatiile entitatilor raportoare supravegheate de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in temeiul art. art.17 alin.1lit. d din Legea 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, care s-a constituit ca anexa la adresa nr. 4167/02.07.2008, transmisa de catre ONPCSB in atentia Ministerului Afacerilor Externe (materiale anexate prezentei sub denumirea de
1. REGIMUL SANCTIUNILOR INTERNATIONALE
2.Corelarea atributiilor Oficiului in cadrul mecanismului de aplicare si implementare a sanctiunilor financiare internationale cu alte prevederi legale);
Noua pozitie comuna a Consiliului UE nr. 2008/844/PESC din 10 noiembrie 2008 de modificare a pozitiei comune 2006/276/PESC privind masurile restrictive impotriva anumitor functionari din Belarus;
Noua pozitie comuna a Consiliului nr. 2008/843/PESC din 10 noiembrie 2008 de modificare si prelungire a pozitiei comune 2007/734/PESC privind masurile restrictive impotriva Uzbekistanului;
Rezolutia Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1854(2008), privind situatia din Liberia;
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1842(2008) privind situatia din Republica Cote d'Ivoire;
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1782(2007) privind situatia din Republica Cote d'Ivoire;
Regulamentul CE Dr. 881/2002 al Consiliului privind instituirea unor masuri restrictive specifice impotriva anumitor persoane si entitati care au legatura cu Osama bin Laden, cu reteaua Al-Quaida si cu Talibanii;
Pozitia Comuna nr. 2007/750/PESC pentru modificarea Pozitiei Comune Dr. 2006/318/PESC privind reinnoirea masurilor restrictive impotriva MYANMAR;
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1771(2007) privind situatia din Republica Democratica Congo;
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1807(2008) privind situatia din Republica Democratica Congo;
Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite 1799(2008) privind situatia din Republica Democratica Congo;
Rezolutia Consiluilui de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1842(2008) privind situatia din Republica Cote d'Ivoire.
Decizia consiliului din 23 iunie 2008 (2008/475/CE)
Pozitia comuna 2008/479/PESC a consiliului din 23 iunie 2008
Lista Comitetului de Sanctiuni 1267 privind Al-Qaida, Talibanii si persoanele si entitatile asociate cu acestia(Lista consolidata)
Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite 1737 (2006) privind neproliferarea/Iran;
Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite 1771 (2007) privind situaţia din Republica Democrata Congo;
Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite 1803 (2008) privind neproliferarea;
Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite 1782 (2007) privind situaţia din Republica Cote d’Ivoire;
Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite 1799 (2008) privind situaţia din Republica Democrata Congo;

© 2017 GTS Telecom. All rights reserved.
GTS Telecom