Cooperarea internationala - Masuri internationale

• Comunicat privind unele masuri fiscale adoptate de Republica Elena

• Declaratie FATF 28 februarie 2008

• Declaratie FATF 16 octombrie 2008

• Declaratia FATF din data de 25 februarie 2009

• Declaratie FATF din data de 26 iunie 2009

• Declaratie FATF din data de 16 octombrie 2009

• Declaratia FATF din data de 18 februarie 2010
(www.fatf-gafi.org/dataoecd/34/29/44636171.pdf)

• Imbunatatirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces in Derulare, 18 februarie 2010
(www.fatf-gafi.org/dataoecd/34/28/44636196.pdf)

• Recomandările FINCEN(FIU-SUA) privind instituţiile financiare din Uzbekistan, Iran si Partea de Nord a Ciprului;

• Declaratia Publica emisa la data de 12 decembrie 2008 de Comitetul MONEYVAL, in conformitate cu Pasul VI al Procedurilor de Intarire a Conformitatii, referitoare la Republica Azerbaidjan

• Declaratia Publica emisa la data de 20 martie 2009 de Comitetul MONEYVAL, in conformitate cu Pasul VI al Procedurilor de Intarire a Conformitatii, referitoare la Republica Azerbaidjan

• Declaratia Publica emisa la data de 24 septembrie 2009 de Comitetul MONEYVAL, in conformitate cu Pasul VI al Procedurilor de Intarire a Conformitatii, referitoare la Republica Azerbaidjan

• Declaratia Publica emisa la data de 11 decembrie 2009 de Comitetul MONEYVAL, in conformitate cu Pasul VI al Procedurilor de Intarire a Conformitatii, referitoare la Republica Azerbaidjan