• Declaratie FATF 28 Octombrie 2011
• Imbunatatirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT
Proces in Derulare, Octombrie 2011
• Declaratie FATF 24 iunie 2011
(http://www.fatf-gafi.org/document/...)
• Declaratie FATF proc in derulare
(http://www.fatf-gafi.org/document/...)
• Intelegere Comuna Terte Tari Echivalente 15 iunie 2011
(3rd country equivalence list)
• Declaratia FATF 25 februarie 2011
(http://www.oecd.org/document/...)
• Declaratia FATF din data de 22 octombrie 2010
• Comunicat privind unele masuri fiscale adoptate de Republica Elena
• Declaratie FATF 28 februarie 2008
• Declaratie FATF 16 octombrie 2008
• Declaratia FATF din data de 25 februarie 2009
• Declaratie FATF din data de 26 iunie 2009
• Declaratie FATF din data de 16 octombrie 2009
• Declaratia FATF din data de 18 februarie 2010
(www.fatf-gafi.org/dataoecd/34/29/44636171.pdf)
• Imbunatatirea Procesului Global de Conformitate CSB/CFT - Proces in Derulare, 18 februarie 2010
(www.fatf-gafi.org/dataoecd/34/28/44636196.pdf)
• Recomandările FINCEN(FIU-SUA) privind instituţiile financiare din Uzbekistan, Iran si Partea de Nord a Ciprului;
• Declaratia Publica emisa la data de 12 decembrie 2008 de Comitetul MONEYVAL, in conformitate cu Pasul VI al Procedurilor de Intarire a Conformitatii, referitoare la Republica Azerbaidjan
• Declaratia Publica emisa la data de 20 martie 2009 de Comitetul MONEYVAL, in conformitate cu Pasul VI al Procedurilor de Intarire a Conformitatii, referitoare la Republica Azerbaidjan
• Declaratia Publica emisa la data de 24 septembrie 2009 de Comitetul MONEYVAL, in conformitate cu Pasul VI al Procedurilor de Intarire a Conformitatii, referitoare la Republica Azerbaidjan
• Declaratia Publica emisa la data de 11 decembrie 2009 de Comitetul MONEYVAL, in conformitate cu Pasul VI al Procedurilor de Intarire a Conformitatii, referitoare la Republica Azerbaidjan
